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注意:業(yè)主“全權(quán)委托”需謹(jǐn)慎
打擊此類犯罪,相關(guān)部門面臨諸多難題。
其中,最大的困難是,犯罪行為的司法認(rèn)定難。因為這類犯罪往往沒有直接證據(jù)證明行為人具有“非法占有目的”,而在實踐中,間接證據(jù)又不夠充分,得出的結(jié)論不具有排他性,往往導(dǎo)致“非法占有目的”不能認(rèn)定。
“我們發(fā)現(xiàn),作出不起訴決定、判決無罪的合同詐騙犯罪案件40件52人中,全是因為‘非法占有目的’不能認(rèn)定,可見,‘非法占有目的’的認(rèn)定是目前辦理詐騙犯罪案件中最突出、難度最大的問題?!毕嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說。
案例1
黑中介騙業(yè)主“全權(quán)委托”賣房
被告人鐘某靜、施某存利用在房產(chǎn)中介公司工作便利,指使他人冒充買家與被害人(賣主)簽房產(chǎn)買賣合同,并向賣主支付大額定金。在取得賣主信任后,中介利用房產(chǎn)所有人(賣主)對二手房買賣的不了解,以二手房交易需要先墊資贖出房產(chǎn)證為由,誘使賣主出具全權(quán)委托書。
有了全權(quán)委托書后,中介及時支付首期房款和余款遲付違約金等繼續(xù)取得賣主信任,放松對該筆房產(chǎn)交易的監(jiān)管,同時贖出抵押在銀行的房產(chǎn)證,并在賣主不知情的情況下迅速將房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給他人,一方面以第三人名義將涉案房產(chǎn)抵押給銀行謀取貸款;另一方面,該房產(chǎn)由第三人出面與他人簽訂房產(chǎn)買賣合同將該房產(chǎn)再次轉(zhuǎn)賣,并收取房款,通過一房二賣斂財。
2010年3月至11月,被告人鐘某靜、施某存以同樣或類似的方式先后多次實施合同詐騙行為,鐘某靜詐騙數(shù)額為795.51萬元,施某存詐騙數(shù)額為496.25萬元。被告人鐘某靜、施某存還有其他詐騙行為,此案于2012年3月開庭審理,2012年4月,市檢察院就被告人施某存其他犯罪事實向法院追加起訴。
據(jù)了解,2010年以來,廣州市檢察機(jī)關(guān)共受理此類房地產(chǎn)領(lǐng)域的合同詐騙犯罪46件62人,共占合同詐騙犯罪總數(shù)的15.38%和15.30%。
經(jīng)辦檢察官表示,此類案件的犯罪對象多為有按揭的房產(chǎn)。該類詐騙手段實施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于獲取房產(chǎn)賣主全權(quán)委托被告人辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、代收房款和銀行按揭貸款的全權(quán)委托書。被告人通過騙取該全權(quán)委托書取得對涉案房產(chǎn)的處理權(quán)。
同此,該類案件中,犯罪分子往往運(yùn)用樓市調(diào)控政策填補(bǔ)騙局漏洞。廣州房地產(chǎn)調(diào)控限購政策限制本市戶籍居民家庭只能在本市新購買一套商品住房。被告人運(yùn)用這一限購政策,安排他人與賣主簽訂房產(chǎn)買賣合同或者將房產(chǎn)過戶至他人名下,面對賣主則將該行騙手段作規(guī)避限購政策解釋,蒙混過關(guān)。同時被告人也借此撇開自己與涉案房產(chǎn)交易的關(guān)系。
案例2
聘冒牌股評師神吹 假投資公司全國行騙
2009年3月始,被告人呂某雄、李某、余某鴻等人密謀以提供股票投資和咨詢服務(wù)為名進(jìn)行詐騙活動,先后招聘被告人陳某新等多名人員在廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路東峻廣場18樓、廣聯(lián)大廈23樓等地,以“易富公司”、“鼎立公司”、“鼎富公司”、“旺股公司”、“股鼎公司”等多公司名義,在未進(jìn)行工商登記及未取得證監(jiān)部門相關(guān)批準(zhǔn)的情況下,通過被告人劉某偉等人在中央電視臺、新疆電視臺等電視臺發(fā)布股評信息及方案,以提供股票投資和咨詢服務(wù)為名,留下400—888—6993等熱線電話及短信平臺,誘使全國各地被害人與上述“公司”聯(lián)系,繼而虛假宣傳“公司”實力,騙取被害人信任,使用偽造的“中國證券監(jiān)督管理委員會”、“廣發(fā)基金管理有限公司”等單位印章,以傳真方式與被害人簽訂虛假的《客戶服務(wù)協(xié)議》、《項目方案協(xié)議》、《交易委托書》、《保密協(xié)議》、《絕密投資計劃》、《新股認(rèn)購委托書》等協(xié)議,用收取會員費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)、投資款等各種名義,騙得被害人將款項匯入“陸健能”、“崔文軍”、“李麗嫦”、“羅浩明”、“羅煥飛”等個人銀行賬戶,后更換電話號碼等聯(lián)系方式終止與被害人的聯(lián)系。
2010年3月,被告人陳某新等人竄至廣州增城市新塘鎮(zhèn)匯太東路匯美商務(wù)中心5樓,擬以“威悅公司”名義使用相同手法實施詐騙時被抓獲歸案。
司法審計報告顯示,2002年5月19日至2010年3月28日期間,股鼎公司等公司使用的銀行賬號、卡號資金總進(jìn)入額為人民幣33516069.14元(含港幣3500.69元)。2009年7月至2010年3月期間,徐某嶸、王某萍、李某等50名被害人共被騙人民幣共計8115696.06元。被告人呂某雄等人還涉及到非法經(jīng)營、虛報注冊資本、掩飾、隱瞞犯罪所得等罪名,此案已由市檢察院向市中級法院提起公訴。
投資理財熱近年興起,人們紛紛將手中的資金投資股票、基金等,以實現(xiàn)財富增值。在群眾投資渠道有限的情況下,犯罪分子利用高利息、高回報、快致富等種種誘惑手段,使其與投資者處于信息嚴(yán)重不對稱的位置。許多群眾投資風(fēng)險意識薄弱,投資理財知識欠缺,往往難以識別違法投資方式,幻想著“一夜暴富”,被犯罪分子所利用;甚至明知是投資陷阱,也心存僥幸。
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