群狼圍籠式融資騙局

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

    2009年3月25日，全國各地的一些企業(yè)主，應(yīng)邀到北京參加了“2009中國國際投融資大會”。這些參會人都希望能在會上融到他們急缺的資金。但是在這個名頭、聲勢、場面都很浩大的會議上，他們非但沒有融到資，反而倒貼了幾千到幾十萬不等的現(xiàn)金。從央視事后的追蹤報道來看，這是一場經(jīng)過精心設(shè)計的融資騙局。而且，該模式更具隱蔽性和技術(shù)性，讓人更加難以識破。

    傳統(tǒng)的融資詐騙模式通常為：第一步，詐騙方在發(fā)達一線城市的CBD區(qū)域設(shè)立辦公室，以混淆視聽的境外機構(gòu)身份示人；第二步，主動聯(lián)系有融資需求的企業(yè)，或通過散布信息讓融資方自己找上門；第三步，經(jīng)過初步接洽，佯裝確定投資意向，但需境外總部審批；第四步，宣稱為了完成所謂的項目考察，要求融資方聘請詐騙方指定的機構(gòu)，做律師盡職調(diào)查、項目評估及融資擔保等，相關(guān)費用均由融資方繳納；第五步，待融資方繳納完這些費用之后，借口說總部未通過審批或者干脆“集體失蹤”。

    這個過程是通過上下游的“鏈式協(xié)作”。這種愿者上鉤的詐騙行為，隨著時間的推移，已很容易被融資者識破。而如今，融資詐騙者以群狼協(xié)作，進行有組織、有明確分工的聯(lián)合做局，“羊羔們”進去后就恐很難脫身了。

    精心策劃的投資“盛宴”

    “‘2009中國國際投融資大會’由中國國際經(jīng)濟技術(shù)合作促進會、中國國際風險投資協(xié)會和中國國際投資貿(mào)易協(xié)會三方主辦，中國國際投資貿(mào)易研究會、中國專利技術(shù)推廣中心、歐盟亞太經(jīng)濟委員會、美國（亞洲）投資企業(yè)商會協(xié)辦。”

    “我國政府已邀請數(shù)十個國家的投資經(jīng)貿(mào)代表團參會，各國投資商已向大會提交2000多個投資意向，代表的資金額度已超過500億美元，開幕時國家商務(wù)部、發(fā)改委、科技部等部委領(lǐng)導，以及國內(nèi)外著名經(jīng)濟學家、投資機構(gòu)將會出席……”

    瞧這介紹文字的架勢！誰能想到，這些帶有“中國”字樣的協(xié)會、中心、研究院，皆由私人注冊于香港，與內(nèi)地政府沒有任何聯(lián)系。其所宣稱的“商務(wù)部、發(fā)改委、科技部相關(guān)領(lǐng)導”，在會上也全無蹤影。

    專業(yè)打造，全面撒網(wǎng)

    看似是為投融雙方打造雙向選擇的環(huán)境，實為穩(wěn)住人心，為“宰割”做鋪墊。地點安排在北京五星級酒店，并安排好了住宿，而且配備了專職翻譯。與會議相關(guān)的資料等等細節(jié)也都考慮得面面俱到。

    “群狼圍籠”—分工協(xié)作，共同做局。實際上，看似政府背景的協(xié)會搭建舞臺，幕后會展公司具體承辦；看似具有國際背景的投資商，代表著巨額的資金額度到來；看似非盈利性的帶有研究性和政府職能部門色彩的中介服務(wù)機構(gòu)來參會，稱能提供國際咨詢服務(wù)，可幫助打開國際融資大門；最后就是被瞄準的獵物了，各行各業(yè)需要融資、需要實現(xiàn)專利產(chǎn)業(yè)化的被邀方。

    實際上會展公司（組委會）就是皮條客，他們宣稱“我們與全球范圍內(nèi)著名投資機構(gòu)、金融組織、投資銀行及各類專項投資基金保持長期的合作關(guān)系，我們可根據(jù)您提供的項目為您聯(lián)系、落實相關(guān)的投資商”。其中，就有一女士在會中接到了組委會的通知，稱有三家境外投資商對她的專利感興趣，希望與她當面洽談。

    該女士按時赴約，來到位于北京某高檔寫字樓內(nèi)的“瑞典CBC控股集團有限公司”北京代表處，一位項目經(jīng)理接待了她，首先告訴該女士，他們連夜研究和討論了該女士的專利項目，覺得市場前景很好，認為可以投資。之后的洽談也很是順利，談及投資金額時，同意投入8000萬元，談及投資方式時，更是表示可以一次性投入，這都讓人感覺確實很有實力。接下來，對方打印出一份項目合資洽談紀要，簽字之前，雙方還要確定各自的股份比率。該女士提出希望自己能持有51%的股權(quán)，可對方主動提出，只要股權(quán)占到35%以上就可以，這讓該女士喜出望外，為顯公平她主動提出，讓投資方占到38%的股權(quán)。簽字后，對方說，按照會談紀要內(nèi)容的要求，該女士需要在15天內(nèi)提交相應(yīng)的資料，資料還需呈交到公司總部，由總部來最終拍板。并遞給該女士一份清單，其中項目可行性研究報告，要求是中英文對照版的。