“空殼”公司設陷阱騙取百萬工程款

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案發(fā)地點:山東省沂水縣

案發(fā)緣由:群眾報警稱,有人假冒中鐵十五局沂水分公司詐騙

已到知天命年紀的山東省沂水縣村民劉運文常常自己一個人抽著煙發(fā)呆,他感覺自己前半生都是失敗的,他將失敗歸咎于貧窮,“找機會賺大錢”的想法一直在劉運文腦海里揮之不去。

通過偽造“中鐵十五局集團有限公司沂水分公司業(yè)務經(jīng)理”等多個頭銜,劉運文等人先后詐騙4起,涉案金額達到200余萬元。近日,劉運文等4名犯罪嫌疑人被當?shù)貦z察機關依法批準逮捕。

攬工程

成立皮包公司

今年53歲的劉運文是山東省臨沂市沂水縣人,早年單位破產(chǎn),一直處于失業(yè)狀態(tài)。一雙兒女因沒有工作至今未婚。一家四口僅靠劉運文日常打點零工勉強維持生計。

一次偶然的機會,劉運文結識了包工頭張某。張某告訴劉運文干這行要有技術,如果有關系可以搞到工程再轉包給別人,從中收取差價。

劉運文覺得這是個好辦法,但自己一沒關系、二沒錢,去哪里招攬工程?

一天,他在大街上閑逛,看到街頭小廣告稱中介公司可擔保注冊公司。他靈機一動,萌生了注冊皮包公司招攬工程的想法,隨后他將這一想法告訴了自己的老朋友張成和潘文君。

得到兩人的支持后,劉運文開始運作。他考慮到要想招攬到工程,一定要注冊個名氣大的公司,隨即想到了中鐵十五局。3人用虛假資料注冊了“中鐵十五局集團有限公司沂水分公司”。就這樣,無章程、無資金、無辦公場所的“三無”公司成立了。

設陷阱

詐騙百萬現(xiàn)金

成立公司雖易,招攬工程卻難。由于缺少經(jīng)驗和關系,幾次招攬工程都以失敗告終。劉運文覺得“不能眼睜睜看著注冊的公司就這樣毫無用處”,于是,他想到了以搞項目缺少資金為名,先“借”點錢花花。

劉運文通過朋友謝某認識了搞房地產(chǎn)的牛某,謊稱自己是中鐵十五局集團有限公司沂水分公司的業(yè)務經(jīng)理,最近招攬了一個工程需要100萬元的周轉資金。為了讓牛某相信,劉運文還拿出虛假工程承包合同和中鐵十五局沂水分公司的營業(yè)執(zhí)照。牛某便信以為真,答應了劉運文100萬元的借款請求,但提出以中鐵十五局沂水分公司作為擔保人。

劉運文隨即撥通了張成和潘文君的電話,讓其帶好公章到約定地點簽合同。于是,張成和潘文君一個謊稱自己是中鐵十五局沂水分公司的財務主管,一個謊稱是法定代表人,在借款協(xié)議擔保人一欄中蓋上了中鐵十五局集團有限公司沂水分公司的公章。

3人相互配合,將100萬元的借款騙到了手。隨后,3人便打著“中鐵十五局集團有限公司沂水分公司”的旗號到處招搖撞騙,33歲的丁紹峰便是其中一名受害者。

2010年年底,丁紹峰通過朋友認識了劉運文,劉運文謊稱認識中鐵十五局的副局長,碰巧煙臺西港有個工程要承包出去。丁紹峰一聽價格比較合適,便答應承包這項工程。但劉運文提出的條件是收取200萬元保證金。由于拿不出這么多錢,丁紹峰有了放棄的念頭,劉運文一看到口的肥肉就要溜走,便說保證金的事情可以再商量。

最終,劉運文答應收取60萬元保證金,丁紹峰將東拼西借的保證金湊齊后,與劉運文簽訂了合同。合同上加蓋了中鐵十五局集團有限公司沂水分公司的合同專用章。

到了2010年12月20日,丁紹峰遲遲不見工程開工,打電話給劉運文,劉運文一直推脫快了快了。兩個多月過去了,丁紹峰感覺事情不對,便聯(lián)系劉運文,打算取消合同。劉運文聽后稱煙臺港項目手續(xù)不全,現(xiàn)在又聯(lián)系了青島董家口港建設工程,讓丁紹峰先干青島董家口港的工程。由于這次工程土石方量有3000萬立方,要再交20萬元的保證金。

丁紹峰無耐只能選擇相信劉運文。隨后雙方重新簽訂了青島董家口港建設工程的合同,丁紹峰又向劉運文的賬戶匯去了20萬元。

與上次一樣,丁紹峰還是沒等來工程開工的通知。丁紹峰按照中鐵十五局沂水分公司的注冊地址找到沂水,卻發(fā)現(xiàn)是一排廢棄的破房屋,更沒有所謂的中鐵十五局沂水分公司。

局中局

騙子也被人騙

警方抓獲劉運文后,據(jù)其交代,其實“煙臺港西區(qū)改擴建工程”和“青島董家口港建設工程”并非其憑空編造的。“我經(jīng)人介紹認識了一個叫張武的,張武自稱他哥哥是國家發(fā)改委領導,能給辦煙臺項目的批文,我就給了張武30萬元讓他給我跑項目。后來張武聯(lián)系不上了,我才知道被他騙了”。

合同沒談成,錢卻被人騙走不少。劉運文不甘心,拿著被騙簽訂的工程承包合同四處找“替罪羊”,直到遇到了丁紹峰。

“我看得出來他急于找到承包項目,所以我就想先收取他的保證金,然后靠這筆錢在外面招攬工程,再把攬到的工程包給他,從中掙點錢。”可是直到案發(fā),劉運文卻一直沒能兌現(xiàn)合同。

在后續(xù)調(diào)查中,警方還查獲,劉運文為自己偽造的其他頭銜,除了“中鐵十五局集團有限公司沂水分公司業(yè)務經(jīng)理”外,還包括“煙臺港路基礎建設投資有限公司法定代表人”、“臨沂港航航空科技有限公司法定代表人。眾多頭銜的背后隱藏著一個個詐騙陷阱,就是利用這些,劉運文先后詐騙成功4起,涉案金額達到200余萬元。

目前,此案正在進一步偵查中。